Схема падежей: “Падежи” – таблица с вопросами и предлогами в русском языке

Для выбранного пункта дела результаты последнего то-тело, которое находится в хвостовом положении по отношению к case form, являются результатами для всего case form.

Предложение case, начинающееся с else, должно быть последним случай-оговорка.

Форма дела может быть отправлена ​​в соответствующий пункт дела за время O(log N) для N данных.

Примеров:

‘Small > (Чехол (+ 7 5) [(1 2 3) ‘Small] [(10 11 12)’ Big]) ‘Big 2 3 > (Case (- 7 5) [(1 2 3)’ Small] [(10 11 12) ‘Big]) > (Case (string-append «do» «G») [(«Кошка» «Собака» «Мышь») » «] [еще» минеральный или овощной «]) » животных « > (Case (список ‘y’ x) [( (a b) (x y)) ‘вперед]    [((b a) (y x)) ‘назад]) ‘назад > (Case’ x [(‘x) «quoted ex»]) «EX» 12 > (Кейс (список ‘quote’ x) [(x) «Ex»] [(‘x) «quoted ex»]) «quoted ex» «Письмо» > (Классифицировать # \ 1) «Номер» > (классифицировать # \!) «Другое» Deutsche Bank соглашается оплатить более 130 миллионов долларов до Урегулировать Закон о коррупции за рубежом и дело о мошенничестве | OPA Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank или Компания) согласился выплатить более 130 миллионов долларов США для завершения правительственного расследования нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и отдельного расследования схемы мошенничества с товарами. Резолюция включает уголовное наказание в размере 85 186 206 долларов США, уголовное изъятие средств в размере 681 480 долларов США, компенсационные выплаты потерпевшим в размере 1 223 738 долларов США и 43 329 622 доллара США, которые должны быть выплачены Комиссии по ценным бумагам и биржам США в согласованном решении. Deutsche Bank — многонациональная финансовая компания со штаб-квартирой во Франкфурте, Германия. Обвинения возникают из-за схемы сокрытия коррупционных платежей и взяток, сделанных сторонним посредникам, путем ложной записи их в бухгалтерских книгах и отчетах Deutsche Bank, а также из-за связанных с этим нарушений внутреннего бухгалтерского учета и отдельной схемы для участия в мошеннических и манипулятивных товарах. торговая практика с участием публично торгуемых фьючерсных контрактов на драгоценные металлы. Deutsche Bank заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с отделом по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег и возвращением активов (MLARS) Управления по уголовным делам, а также с прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка. Уголовное дело было подано сегодня в Восточном округе Нью-Йорка, в котором Deutsche Bank обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения бухгалтерских книг и записей и положений о внутреннем контроле бухгалтерского учета FCPA, а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, затрагивающего финансовое учреждение в отношении к товарам вести. «Deutsche Bank вел семилетнюю политику, в течение которой он не смог внедрить систему внутреннего бухгалтерского контроля в отношении использования средств компании и фальсифицировал свои бухгалтерские книги и записи, чтобы скрыть коррупционные и неправомерные платежи», — сказал исполняющий обязанности заместителя помощника Генеральный прокурор Роберт Зинк из уголовного отдела Министерства юстиции. «Отдельно трейдеры Deutsche Bank на трех континентах пытались манипулировать нашими публичными финансовыми рынками путем мошенничества в течение пяти лет.Эта резолюция демонстрирует приверженность департамента делу обеспечения того, чтобы публично торгуемые компании разрабатывали и внедряли надлежащие и надлежащие системы внутреннего контроля бухгалтерского учета и поддерживали точную и достоверную корпоративную документацию. Это также служит примером усилий департамента по контролю за публичными рынками США, чтобы все могли продолжать доверять и полагаться на целостность наших государственных финансовых систем». «Deutsche Bank участвовал в преступной схеме для сокрытия платежей так называемым консультантам по всему миру, которые служили каналами для взяток иностранным чиновникам и другим лицам, чтобы они могли нечестным путем получать и сохранять прибыльные бизнес-проекты», — заявил Acting U.С. Поверенный Сет Д. Дюшарм Восточного округа Нью-Йорка. «Этот офис будет по-прежнему привлекать к ответственности финансовые учреждения, которые работают в Соединенных Штатах и ​​​​применяют методы, способствующие преступной деятельности, чтобы увеличить их прибыль». «Почтовая инспекционная служба США гордится тем, что расследует сложные дела о мошенничестве и коррупции, затрагивающие интересы американских инвесторов, — заявил главный инспектор Делани де Леон-Колон из Группы уголовных расследований Почтовой инспекционной службы США. «Этот тип мошеннической деятельности может нанести неизмеримый экономический ущерб конкурентным рынкам по всему миру. Совместные усилия наших партнеров из ФБР и Министерства юстиции помогли осуществить сегодняшние важные действия, которые иллюстрируют наши усилия по защите Соединенных Штатов и международного рынка». Дело FCPA Согласно признаниям и судебным документам, в период с 2009 по 2016 год Deutsche Bank, действуя через своих сотрудников и агентов, включая управляющих директоров и высокопоставленных региональных руководителей, сознательно и преднамеренно вступил в сговор с целью ведения фальшивых бухгалтерских книг, записей и счетов для сокрытия, среди другие вещи, платежи консультанту по развитию бизнеса (BDC), который действовал в качестве доверенного лица иностранного чиновника, и платежи BDC, которые фактически были взятками, уплаченными лицу, принимающему решения, для клиента, чтобы получить прибыльный бизнес для банка.В некоторых случаях Deutsche Bank производил платежи в BDC, которые не подтверждались счетами-фактурами или доказательствами оказания каких-либо услуг. В других случаях сотрудники Deutsche Bank создавали или помогали BDC создавать ложные основания для платежей. Что касается саудовского BDC, Deutsche Bank признал, что его сотрудники вступили в сговор с компанией, принадлежащей жене лица, принимающего решения, для содействия выплате взятки в размере более 1 миллиона долларов лицу, принимающему решения. Deutsche Bank одобрил отношения с BDC, несмотря на то, что сотрудники Deutsche Bank знали об отношениях между саудовским BDC и лицом, принимающим решения, и одобрил коррупционные платежи, несмотря на то, что сотрудники Deutsche Bank открыто обсуждали необходимость платить саудовскому BDC, чтобы побудить ее мужа продолжать делать это. Бизнес с Дойче Банком.Запрашивая одобрение одного платежа, сотрудники Deutsche Bank предупредили, что «клиент и [BDC в Саудовской Аравии] тесно связаны и… . . любое прекращение платежей [саудовскому BDC], безусловно, приведет к значительному оттоку [бизнеса]» от клиента. Deutsche Bank также заключил контракт с BDC в Абу-Даби, чтобы получить выгодную сделку, несмотря на то, что сотрудники Deutsche Bank знали, что BDC в Абу-Даби не имеет квалификации в качестве BDC, за исключением его семейных отношений с клиентом, принимающим решения, и что BDC в Абу-Даби находится в факт, выступающий в качестве доверенного лица для клиента, принимающего решения. Deutsche Bank выплатил BDC в Абу-Даби более 3 миллионов долларов без выставления счетов. Соглашаясь искажать цель платежей в BDC и ложно квалифицировать платежи другим как платежи в BDC, сотрудники Deutsche Bank вступили в сговор с целью фальсификации бухгалтерских книг, записей и счетов Deutsche Bank в нарушение FCPA. Кроме того, сотрудники Дойче Банка сознательно и преднамеренно вступили в сговор, чтобы не внедрить средства внутреннего контроля бухгалтерского учета в нарушение FCPA, среди прочего, не проведя должной осмотрительности в отношении ДКР, осуществляя платежи некоторым ДКР, которые не были связаны контрактом с Дойче Банком в время и осуществление платежей определенным BDC без счетов-фактур или надлежащей документации о якобы оказанных услугах. Deutsche Bank выплатит общий уголовный штраф в размере 79 561 206 долларов США в связи со схемой FCPA. По делу, связанному с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Deutsche Bank также выплатит 43 329 622 доллара в качестве процентов за освобождение от ответственности и до вынесения судебного решения. Дело о мошенничестве с товарами Согласно признаниям и судебным документам, в период с 2008 по 2013 год торговцы драгоценными металлами Deutsche Bank участвовали в схеме по обману других трейдеров на New York Mercantile Exchange Inc.и Commodity Exchange Inc., которые являются товарными биржами, управляемыми CME Group Inc. Неоднократно трейдеры отдела драгоценных металлов Deutsche Bank в Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне размещали заказы на покупку и продажу фьючерсных контрактов на драгоценные металлы с намерением отменять такие ордера до исполнения, в том числе с целью получения прибыли путем введения в заблуждение других участников рынка путем предоставления ложной и вводящей в заблуждение информации о наличии подлинного спроса и предложения на фьючерсные контракты на драгоценные металлы. 25 сентября 2020 года федеральное жюри Чикаго признало двух бывших трейдеров драгоценными металлами Deutsche Bank, 42-летнего Джеймса Форли из Соединенного Королевства и 40-летнего Седрика Чану из Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, виновными в мошенничестве с использованием электронных средств, затрагивающих финансовое учреждение для их соответствующих ролей в схеме сырьевых товаров. Третий бывший трейдер Deutsche Bank, 35-летний Дэвид Лью из Сингапура, 1 июня 2017 года признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, затрагивающего финансовое учреждение, и спуфинга.Четвертому бывшему трейдеру Deutsche Bank, 58-летнему Эдварду Базесу из Нью-Ханаана, штат Коннектикут, 12 ноября 2020 года было предъявлено обвинение по третьему обвинительному акту, заменяющему его, и он ожидает суда по обвинению в мошенничестве и заговоре. Обвинительный акт представляет собой просто утверждение, и все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде. Deutsche Bank согласился выплатить общую преступную сумму в размере 7 530 218 долларов США в связи со схемой торговли товарами. Эта сумма включает в себя уголовное вымогательство в размере 681 480 долларов США, компенсационные выплаты потерпевшим в размере 1 223 738 долларов США и уголовный штраф в размере 5 625 000 долларов США, которые будут полностью зачтены в счет выплаты Deutsche Bank гражданского денежного штрафа в размере 30 миллионов долларов США. S. Комиссия по торговле товарными фьючерсами в январе 2018 года в связи с практически тем же поведением товаров. Департамент достиг этого решения с Deutsche Bank на основании ряда факторов, включая неспособность Компании добровольно раскрыть информацию о поведении в отдел, а также характер и серьезность правонарушения, которое включало коррупционные платежи, умышленные нарушения положений бухгалтерского учета FCPA, и нарушения правил торговли сырьевыми товарами в трех странах. Deutsche Bank получил полную оценку за свое сотрудничество с расследованием департамента и за его значительное исправление.Штрафы, связанные как с FCPA, так и сговором о мошенничестве с использованием электронных средств, отражают 25-процентную скидку по сравнению с серединой диапазона штрафов, применимого в других случаях в Руководстве США по вынесению приговоров, с учетом решения Deutsche Bank от 2015 года в связи с его манипулированием лондонской межбанковской ставкой предложения. Расследование FCPA проводится Почтовой инспекционной службой США и преследуется Отделом по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег и возвращением активов Уголовного отдела, а также Управлением по делам почтовых отправлений США. С. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка. Судебные поверенные Кэтрин Нильсен, Элизабет С. Бойсон и Никхила Радж, а также помощники прокуроров США Аликсандра Смит и Уитмен Кнапп. Помощь в этом деле оказало Управление по международным делам Министерства юстиции. Дело о товарах расследуется нью-йоркским полевым отделением ФБР и преследуется Отделом по борьбе с мошенничеством. Заместитель начальника Брайан Р. Янг, помощник начальника Ави Перри и судебный поверенный Лесли С.Гартуэйт из отдела по борьбе с мошенничеством ведет дело. Отдел по борьбе с мошенничеством отвечает за расследование и судебное преследование по всем делам, связанным с FCPA. Дополнительную информацию об усилиях Министерства юстиции по обеспечению соблюдения FCPA можно найти на сайте www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act. Подразделение по обеспечению добросовестности банков MLARS расследует и привлекает к ответственности банки и другие финансовые учреждения, включая их должностных лиц, менеджеров и сотрудников, чьи действия угрожают целостности отдельного учреждения или финансовой системы в целом. Лица, которые считают, что они могут быть потерпевшими в деле о товарах, должны посетить веб-сайт свидетелей жертв мошенничества для получения дополнительной информации. Расследования схемы взяточничества при поступлении в колледжи Дэвид СИДОО Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфных средств 15.07.2020 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 13.03.2020 в 11:00 — Подсудимый признал себя виновным. 90 дней в тюрьме 1 год контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 90 дней в тюрьме 1 год контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США Эми КОЛБЕРН Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств, а также мошенничества с предоставлением честных услуг по почте 14.04.2022, 15:00 — Слушание приговора назначено перед судьей Гортоном. 07.12.2021 — Подсудимый признал себя виновным. 8 недель в тюрьме 1 год контролируемого выпуска 100 часов общественных работ Штраф в размере 12 500 долларов США   Грегори КОЛБЕРН Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств, а также мошенничества с предоставлением честных услуг по почте 14.04.2022 в 14:00 — Слушание приговора назначено перед судьей Гортоном. 07.12.2021 — Подсудимый признал себя виновным. 8 недель в тюрьме 1 год контролируемого выпуска 100 часов общественных работ Штраф в размере 12 500 долларов США   Гамаль АБДЕЛЬАЗИЗ   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи и мошенничества с использованием почтовых и электронных средств связи с предоставлением честных услуг; сговор с целью совершения взяточничества по федеральным программам 09. 02.22 в 15:00.м. — Слушание приговора назначено перед судьей Гортоном. 08.10.2021 — Подсудимый осужден федеральным жюри.       Дайан БЛЕЙК   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграмм и мошенничества с предоставлением честных услуг по почте и телеграфом 17.11.2020  — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 14.07.2020 — Подсудимый признал себя виновным. 6 недель в тюрьме 2 года контролируемого выпуска 100 часов общественных работ Штраф в размере 125 000 долларов США 6 недель в тюрьме 2 года контролируемого выпуска 100 часов общественных работ Штраф в размере 125 000 долларов США Тодд БЛЕЙК   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи и мошенничества с использованием почтовых и электронных средств связи с предоставлением честных услуг; сговор с целью отмывания денег 17. 11.2020 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 14.07.2020 — Подсудимый признал себя виновным.   4 месяца тюрьмы 2 года контролируемого выпуска 100 часов общественных работ Штраф в размере 125 000 долларов США 4 месяца тюрьмы 2 года контролируемого выпуска 100 часов общественных работ Штраф в размере 125 000 долларов США И-Синь «Джоуи» CHEN   Электронное мошенничество и мошенничество с честными услугами 20.04.2022 в 10:00.м. — Слушание приговора назначено судьей Гортоном. 15.12.2021 — Подсудимый признал себя виновным. 9 недель в тюрьме 1 год контролируемого выпуска 100 часов общественных работ Штраф в размере 75 000 долларов США   Моссимо ДЖАННУЛЛИ   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграмм и мошенничества с предоставлением честных услуг по почте и телеграфом 21. 08.2020 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 22.05.2020 — Подсудимый признал себя виновным. 5 месяцев тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 250 часов общественных работ 5 месяцев тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 250 часов общественных работ Элизабет ЭНРИКЕС   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи и мошенничества с использованием почтовых и электронных средств связи с предоставлением честных услуг; сговор с целью отмывания денег 31.03.2020 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 21.10.2019 — Подсудимый признал себя виновным. 26 месяцев тюрьмы 3 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250,00 долларов США  300 часов общественных работ 7 месяцев тюрьмы 2 года выпуска под надзором Штраф в размере 200 000 долларов США  300 часов общественных работ Самостоятельная сдача BOP 30 июня 2020 г. Мануэль ЭНРИКЕС   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи и мошенничества с использованием почтовых и электронных средств связи с предоставлением честных услуг; сговор с целью отмывания денег 29.07.2020 в 14:30 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 21.10.2019 — Подсудимый признал себя виновным. 5 месяцев тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 150,00 долларов США  250 часов общественных работ 6 месяцев тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 200 000 долларов США 200 часов общественных работ Дуглас ХОДЖ   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи и мошенничества с использованием почтовых и электронных средств связи с предоставлением честных услуг; сговор с целью отмывания денег 07. 02.2020 в 11:00 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 21.10.2019 — Подсудимый признал себя виновным. 24 месяца тюрьмы 3 года контролируемого выпуска Штраф в размере 200 000 долларов США 300 часов общественных работ 9 месяцев тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 750 000 долларов США 500 часов общественных работ Мишель ЯНАВС   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи и мошенничества с использованием почтовых и электронных средств связи с предоставлением честных услуг; сговор с целью отмывания денег 25.02.2020 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 21.10.2019 — Подсудимый признал себя виновным. 21 месяц в тюрьме 3 года контролируемого выпуска Штраф в размере 175,00 долларов США  250 часов общественных работ 5 месяцев тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США   Элизабет Киммел   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфных средств  09. 12.2021 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 16.08.2021 — Подсудимый признал себя виновным. 6 недель в тюрьме 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 500 часов общественных работ 6 недель в тюрьме 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 500 часов общественных работ Лори ЛОГЛИН   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфных средств  21.08.2020 — Ответчик приговорен судьей Гортоном. 22.05.2020 — Подсудимый признал себя виновным. 2 месяца тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 150 000 долларов США 100 часов общественных работ 2 месяца тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 150 000 долларов США 100 часов общественных работ Уильям МакГЛАШАН   Электронное мошенничество и мошенничество с честными услугами 12. 05.2021 — Ответчик вынесен приговор судьей Гортоном. 10.02.2021 – Ответчик признал себя виновным.   3 месяца тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 250 часов общественных работ 3 месяца тюрьмы 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 250 часов общественных работ Марси ПАЛАТЕЛЛА   Заговор с целью мошенничества с честными услугами почты 16.12.2021 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 25.08.2021 — Ответчик заявляет о признании вины. 6 недель в тюрьме 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 500 часов общественных работ 6 недель в тюрьме 2 года контролируемого выпуска Штраф в размере 250 000 долларов США 500 часов общественных работ Джон УИЛСОН   Заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи и мошенничества с использованием почтовых и электронных средств связи с предоставлением честных услуг; сговор с целью совершения федеральной программы взяточничества; мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с предоставлением честных услуг – пособничество и подстрекательство; федеральные программы взяточничества – пособничество и подстрекательство; подача ложной налоговой декларации 17. 02.22 в 15:00.м. — Слушание приговора назначено перед судьей Гортоном. 08.10.2021 — Подсудимый осужден федеральным жюри.       Хомаюн ЗАДЕ   Подача ложной налоговой декларации 10.11.2021 — Подсудимый приговорен судьей Гортоном. 09.07.2021 — Ответчик заявляет о признании вины.     6 недель в тюрьме 1 год контролируемого выпуска Штраф в размере 20 000 долларов США 250 часов общественных работ 6 недель в тюрьме 1 год контролируемого выпуска Штраф в размере 20 000 долларов США 250 часов общественных работ Роберт ЗАНГРИЛЛО     19.01.2021 — Помилован бывшим президентом Трампом.       Схема Понци | Национальный почтовый музей В 1906 году Международный универсальный почтовый союз создал международные ответные купоны, чтобы люди из разных стран могли отправлять почтовые отправления друг другу. Международный ответный купон можно было купить в одной стране, а затем обменять в другой на эквивалент стоимости марок этой страны; правила устанавливают обменный курс, но массовая девальвация в Европе после Первой мировой войны нанесла ущерб курсам. Чарльз Понци, чье имя стало символом финансовой пирамиды. Предоставлено попечителями Бостонской публичной библиотеки/Коллекции Лесли Джонса Житель Бостона, Чарльз Понци, понял, что, судя по послевоенным обменным курсам, международные ответные купоны, купленные во многих европейских странах, стоили в Соединенных Штатах больше, чем их первоначальная стоимость. Понци полагал, что если бы он смог найти способ продавать купоны в большом количестве, он мог бы разбогатеть, просто покупая и перепродавая их.Понци убедил нескольких инвесторов дать ему стартовые деньги, пообещав им 50% прибыли за 45 дней. Это было началом схемы пирамиды, которая по сей день носит имя Понци. Сначала Понци сдержал свое слово, используя средства новых инвесторов, чтобы расплатиться со старыми. По мере того, как его популярность и число инвесторов росли, почтовые инспекторы стали с подозрением относиться к тому, как он смог обеспечить обещанную прибыль. Их расследование показало, что мировые продажи международных ответных купонов были недостаточно высоки, чтобы подтвердить историю Понци о торговле ими с целью получения прибыли.Инспекторы были уверены, что он занимается чем-то незаконным, но, несмотря на то, что он рассылал сообщения своим инвесторам по почте, арестовать его за мошенничество не смогли, поскольку на тот момент никто не жаловался на обман. Эти первые спонсоры все еще были полны денег, поступающих от новых инвесторов. Пример типа международного ответного купона, который Понци использовал в своей схеме. Предоставлено почтовым инспектором Триппом Бринкли. После публикации в газете статьи, в которой ставилась под сомнение обоснованность его операций, Понци перешел в наступление.В понедельник, 26 июля 1920 г., он созвал встречу с федеральными, государственными и местными властями, во время которой предложил проверить его бухгалтерские книги. Также по его собственному предложению Понци согласился прекратить вложения во время аудита, чтобы облегчить работу. В этой попытке успокоить общественность Понци стал причиной собственной гибели. На следующий день разгневанные инвесторы толпились в его офисе, требуя свои деньги — они боялись, что Понци вот-вот закроет магазин. Понци смог вернуть деньги нескольким из этих инвесторов, снова пытаясь успокоить остальных.Многие продолжали снимать свои деньги до понедельника, 9 августа, когда комиссар Массачусетского банка Джозеф Аллен приказал Hanover Trust Company прекратить оплату чеков Понци, а три человека, которые внесли депозит в Понци, подали в суд ходатайство о признании Понци банкротом. Не имея возможности вернуть деньги этим инвесторам, Понци был обвинен в использовании почты в схеме мошенничества, а в ноябре признал себя виновным и был приговорен к пяти годам тюремного заключения. После того, как Понци был признан невиновным в двух судебных процессах штата, Понци был признан виновным по дополнительным обвинениям в судебном процессе в феврале 1925 года и приговорен еще к семи-девяти годам заключения. Освобожденный под залог, Понци направился во Флориду, где вернулся к своим старым трюкам и был приговорен к году тюремного заключения за нарушение законов Флориды о ценных бумагах, после чего исчез в ожидании апелляции. Найденный несколько месяцев спустя, Понци был отправлен обратно в Бостон, чтобы отбыть там оставшийся срок, а после освобождения в феврале 7 октября 1934 года он был депортирован в Италию. Индивидуальная цветовая схема Прочные корпуса | Чемодан JB В этом портфолио представлены цветовые схемы наших клиентов.Независимо от того, создают ли они чистый внешний вид, смешивают и сочетают или моделируют его в соответствии со своими интересами, JB Cases предлагает широкий спектр цветов, чтобы ваш чехол отражал уникальность держателя чехла. Нет в наличии. Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии.Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии. Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии.Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии. Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии. Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии. Построй мне один. Идентификатор дизайнера: 3807 Настроить Нет в наличии.Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии. Построй мне один. Идентификатор дизайнера: Нет в наличии.Построй мне один. Идентификатор дизайнера: США продают изъятую криптовалюту в деле о мошенничестве с BitConnect Вывеска в штаб-квартире Министерства юстиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, 29 августа 2020 г. Эндрю Келли | Reuters Министерство юстиции США распродает криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов, изъятую в рамках масштабного дела о схеме Понци против человека, который продвигал оффшорную программу крипто-кредитования BitConnect, заявили власти во вторник. Министерство юстиции заявило, что ликвидация криптовалюты последовала за «крупнейшим разовым восстановлением мошенничества с криптовалютой в Соединенных Штатах на сегодняшний день». Выручка будет использована для возмещения ущерба жертвам мошенничества с BitConnect. Министерство юстиции призвало жертв этого мошенничества посетить веб-сайт https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr, чтобы подать заявку на возмещение от продажи. Утверждается, что эта афера обманула тысячи людей в США.S. и за рубежом из биткойнов на сумму более 2 миллиардов долларов с января 2017 года по январь 2018 года, предлагая инвесторам доход до 40% в месяц, который предположительно будет генерироваться предполагаемым торговым ботом BitConnect для программного обеспечения волатильности. «Эти претензии были фикцией», — заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам в сентябрьском судебном процессе против BitConnect, ее основателя Сатиша Кумбхани и Гленна Аркаро, человека из Лос-Анджелеса, который был ведущим промоутером BitConnect в Соединенных Штатах. «Поскольку ответчики знали или безрассудно игнорировали, BitConnect не использовала средства инвесторов для торговли с помощью своего предполагаемого торгового бота», — говорится в иске SEC. Вместо этого «BitConnect и Kumbhani выкачивали средства инвесторов для собственной выгоды и выгоды своих партнеров, переводя эти средства на адреса цифровых кошельков, контролируемые Kumbhani, Arcaro, другими промоутерами, включая промоутеров Arcaro, и другими неизвестными лицами. .» CNBC Politics Подробнее о политическом освещении CNBC: Власти заявили, что эта схема считается крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, когда-либо преследовавшимся по суду. Продаваемая криптовалюта была изъята из 20 цифровых кошельков, контролируемых Arcaro, который 1 сентября признал себя виновным в заговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанных со схемой мошеннического маркетинга предложения монет BitConnect и обмена цифровой валюты. 44-летний Аркаро заработал не менее 24 миллионов долларов на комиссионных и других платежах. инвестиционная прибыль, торгуя на волатильности на криптовалютных биржах. «По правде говоря, BitConnect использовала хрестоматийную схему Понци, платя более ранним инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов», — заявило Министерство юстиции в сентябре. Аркаро грозит максимально возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он должен быть приговорен 7 января. В прошлую пятницу федеральный судья уполномочил Министерство юстиции и прокуратуру США по Южному округу Калифорнии ликвидировать криптовалюту, изъятую у Аркаро, который дал согласие на изъятие. Комиссия по ценным бумагам и биржам в своем иске заявила, что BitConnect является некорпоративной организацией, которая зарегистрировала четыре компании в Соединенном Королевстве, все из которых в настоящее время либо не существуют, либо распущены. Местонахождение Кумбхани, 35-летнего гражданина Индии, неизвестно, сообщили в SEC. Подрядчик по делу Эрика Лоу о коррупции осужден Джо Малинконико | Paterson Press Гражданская целевая группа мэра по деэскалации и действиям полиции Гражданская целевая группа мэра Патерсона по деэскалации и полицейской практике. Тарик Зехави, NorthJersey.com ПАТЕРСОН. Во вторник подрядчик по заборам, участвовавший в схеме откатов с Эриком Лоу, опальным бывшим председателем ныне несуществующей муниципальной коммунальной службы Патерсона, был приговорен к шести месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме. Лоу выдал подрядчику Энтони Каччиоле чеки MUA на сумму 141 700 долларов в качестве завышенных платежей за работы по забору в государственном агентстве, а Каччиола затем дал Лоу десятки тысяч долларов после того, как он обналичил чеки. Власти так и не раскрыли, сколько именно Лоу украл в рамках этой схемы и сколько денег досталось Каччиоле. По словам властей, часть выплат покрывалась законной работой. 50-летний Каччиола заявил в суде во вторник, что ему «стыдно» за то, что он сделал. «Я мог бы легко сказать «Нет», — заявил он. Адвокат Каччиолы, Джон Бруно-младший, попросил судью Кевина Макналти позволить его клиенту избежать тюрьмы, приговорив его к испытательному сроку и домашнему заключению.Бруно заявил в судебных документах, что Каччола не был «вдохновителем или лидером» этой схемы, а был вовлечен в нее «как человек, которого легко сбить с пути». «Если бы Энтони не встретил кого-то с коррумпированными и злыми мотивами, он бы не оказался в такой ситуации», — писал Бруно в судебных документах. Но судья сказал, что Каччиола заслуживает тюремного заключения из-за серьезности обвинений в коррупции. Намечается повышение школьных налогов: Патерсону грозит опасность 9.Повышение налога на имущество на 75% Общественная безопасность: Патерсон получает федеральный грант в размере 700 тысяч долларов для криминалистического центра на фоне всплеска стрельбы зонд. Бруно также просил пощады для Каччолы, потому что его жена и сын тяжело больны. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт